MetaSleuth, bir kripto takip ve araştırma platformudur. Piyasa hareketlerini izlemeye, suç faaliyetlerinin fon akışını takip etmeye ve dolandırıcılıklardan kaçınmak için kendi araştırmanızı yapmaya yardımcı olabilir. 20'den fazla blok zincirini destekler ve topluluk tarafından araştırma yapmak için yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Bu blogda, proje içeriden kişilerin TIM tokenları satın alarak milyonlarca USD kazandığı gerekçesiyle eleştirilen Solana üzerindeki TIM token memesi üzerindeki "akıllı" parayı takip etmek için MetaSleuth'un nasıl kullanılacağını göstereceğiz. Bu blogda kullanılan adres 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy'dir. Aşağıda 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy adresini belirtmek için 9wAfr kısaltmasını kullanıyoruz.
Aramaya Başlayın
Öncelikle 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy adresini MetaSleuth'a girin. Araç, aşağıdaki Şekil'de gösterildiği gibi başlangıç sonucunu göstermek için akıllı bir analiz gerçekleştirecektir.
Sol tarafta bir adresin yan paneli yer almakta olup ana tuvalde bir adrese tıkladığınızda görüntülenir. Ana tuvaldeki düğüm bir adresi, düğümler arasındaki kenar ise her token için toplu token transferlerini temsil eder. Bu, iki düğüm arasında bir token transferi için birden fazla işlem bulunsa bile aralarında yalnızca tek bir kenar olacağı anlamına gelir. Token transferine ait ayrıntılı işlemleri görüntülemek için kenara tıklayabilirsiniz.
Sonuçtan, Raydium'da gerçekleşen token takasını görebiliriz; 30,38 wSoL Raydium'a akarken 288.723.795,50 TIM dışarı çıkmaktadır. Az önce belirttiğimiz gibi, kenar toplu token transferlerini temsil eder. Daha ayrıntılı bilgi görmek için kenara tıklayabilirsiniz.
İşlem listesi, 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy adresi ile Raydium arasındaki işlemleri göstermektedir.
İşlem listesinden, 9wAfr'nin 04-28 02:33:33 ile 04-28 02:25:49 tarihleri arasında iki dakika içinde 30,38 SoL kullanarak 288.723.795,50 TIM token takas ettiğini görebiliriz.
Fon Akışını Takip Edin
TIM tokenlarını aldıktan sonra 9wAfr adresi, TIM tokenlarını kâr amacıyla satmak istemektedir. Tokenları doğrudan 9wAfr adresi üzerinden satmak yerine, izi gizlemek için üç katmanlı adres kullanmaktadır. Bu nasıl gerçekleştirilmektedir?
Fon akışını takip etmek için önce 9wAfr adresinden transfer edilen TIM tokenlarını buluyoruz. 9wAfr adresine tıklayarak yan paneli açabilir ve çıkan tüm TIM tokenlarını seçebiliriz.
TIM tokenlarını alan adresleri seçtikten sonra, token akışını daha ileri düzeyde takip etmek için adres düğümüne tıklayabiliriz. Örneğin, Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK adresine tıkladığımızda, bu adresin aldığı TIM tokenlarını SoL ile takas ettiğini ve SoL'u DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ adresine transfer ettiğini görüyoruz.
9wAfr'den TIM token alan diğer adresleri takip etmek için benzer yöntemleri kullanabiliriz. Adreslerin üç farklı durumda olduğunu tespit ettik.
- Durum 1: alınan tokenlar hâlâ adreslerde bulunmaktadır
- Durum 2: alınan tokenlar SoL ile takas edilmiş ve
DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZadresine transfer edilmiştir - Durum 3: alınan tokenlar SoL ile takas edilmiş ve
Pa3AzeK4HHmvoj1sgtfjHQ37onbjoGXreZkxuW8uE4wadresine transfer edilmiştir
Bazılarının TIM tokenlarını başka bir katmana transfer ettiğini not ediniz.
Coinbase'e Yatırım
Ayrıca SoL'un USDC ile takas edileceğini ve Coinbase yatırım adresi olan CZPaGuP7scPw69bnjWycfTF5chmuqtaf2PnGR4Ji9yyn'ye transfer edileceğini tespit ettik.
Kârlar
9wAfr adresinin tahmini kârlarını hesaplayalım.
Getiri oranının 400 katı aştığını görebiliriz (TIM başına mevcut 0,00004995 SoL fiyatı kullanılarak). Kâr = (476 - 1) x 30,38 SoL x 130 USD/SoL = 1,8 Milyon USD'dir.
Grafik, TIM tokenlarının satın alınma zamanını ve satışa başlanma zamanını göstermektedir.
"Akıllı" Para mı?
Topluluk, bu blogda analiz edilen adresin ve milyonlarca USD kazanan bir diğer adresin (DmHDP8BNRUMNkwqD145zudhJGKuEZgAMyZi7BsvEnMNv) içeriden kişiler olduğundan şüphelendi. Gerekçeler şunlardır:
- İki adres de işlem geçmişi olmayan yeni adreslerdir
- Token lansmanından kısa süre önce SoL aldılar ve hemen büyük miktarda TIM token satın aldılar
- Fon akışını gizlemek için birden fazla adres katmanı kullandılar
Bu adreslerin gerçek kimliklerini bilmiyoruz. Ancak tüm işlemler herkese açıktır. Herkes MetaSleuth'u kullanarak herhangi bir proje veya adres üzerinde kendi araştırmasını yapabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen MetaSleuth belgelerini ve web sitesini okuyun.
Analiz sonucunu kaydettim; ayrıntıları görmek için tıklayabilirsiniz.
Abone Olun ve %10 İndirimden Yararlanın
MetaSleuth'a kaydolurken abonelikte %10 indirim kazanmak için davet kodu olarak BLOCKSEC kullanın.
https://metasleuth.io/?invite-code=BLOCKSEC
